FINRA оштрафовала ETrade почти на миллион

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.

В сообщении ADLC отмечается, что дело было заведено еще в 2020 году по жалобе дистрибьютора продукции Apple, компании eBizcuss. Проведенное антимонопольным ведомством расследование подтвердило факт махинаций при поставках во Францию планшетов iPad и другой техники (кроме IPhone).

«Apple и два оптовика договорились не конкурировать между собой и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, стерилизовав таким образом весь оптовый рынок продуктов Apple», — заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Сильва.

По ее словам, из-за действий Apple, Tech Data и Ingram Micro премиум-дистрибьюторы не могли проводить рекламные акции или снижать цены, в итоге розничные цены и независимых премиум-дистрибьюторов Apple оставались на том же уровне, что и у интегрированных дистрибьюторов компании.

Де Сильва особо отметила, что штраф с Apple оказался крупнейшим из всех, когда-либо наложенных ADCL.

В начале марта Apple согласилась выплатить владельцам iPhone в общей сложности до $500 млн, чтобы урегулировать поданный в США иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.

Налоговая оштрафовала бизнесмена почти на 130 млн за кредит в зарубежном банке

Лента новостей

Все новости »

Юристы говорят, что это только второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании

Обновлено в 18:58

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Налоговая служба оштрафовала бизнесмена почти на 130 млн рублей за кредит в зарубежном банке. Как сообщает газета «Ведомости», москвич Алексей Ермаков взял 170 млн рублей в Юнибанке в Армении, чтобы купить долю в местной компании.

Деньги поступили Ермакову на личный счет в том же банке, о чем он уже в России отчитался ФНС. Узнав об этом, налоговая инспекция потребовала взыскать с Ермакова 75% от суммы операции — 127,5 млн рублей. По валютному законодательству запрещено проводить подобные сделки без участия российского банка. Бизнесмен объяснил, что ранее несколько российских банков отказали ему в кредите, а зачислить полученные в Армении средства на счет в России было невозможно.

Прочтите, это ВАЖНО:  Регулятор BaFIN из Германии, какие его функции и возможности

Случай крайне редкий: валютные ограничения для физлиц не распространяются на большинство стран Европы, Азии, а также Мексику и Бразилию. Все они входят в группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Кредиты за границей брать, конечно же, можно, но необходимо перед этим ознакомиться с положениями нашего валютного законодательства. О чем оно говорит? На российскую компанию все всегда получать можно, но если вы получили эти деньги на свой личный счет, а потом уже пытаетесь их куда-то дальше бросать, необходимо помнить три условия. Первое: кредит должен быть долгосрочный, то есть больше чем на два года. Второе: вы можете получать только на счет в банке страны, которая входит в ФАТФ и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Business FM). И третье: кредитор тоже должен входить в ФАТФ и ОСЭР, в данном случае армянский банк. Если все эти три условия сходятся, никаких проблем не будет. Если хотя бы одно не сходится, кредит взяли, условно говоря, на месяц, или взяли не в том банке, или не на тот счет — получите штраф. Подобный пример с Арменией — это, конечно, редкость. Но примеров, когда российские заемщики берут ипотеку в каком-нибудь кипрском банке, естественно, могут получить ее только на кипрский счет и покупают квартиры — это тоже незаконная валютная операция. Кипр не входит в ФАТФ и ОЭСР, поэтому точно так же всю свою ипотеку отдадите в виде штрафа в России. И, если бы он не указал эти счета, он бы еще получил штраф за то, что не указал и не подавал отчетность. Видимо, это было бы суровей, но суровей уже на несколько десятков тысяч рублей».

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это только второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Россиянина Николая Кузнецова оштрафовали на 31 млн рублей за перевод с долларового счета одного российского банка на другой. На момент операции, в 2020 году, банк-получатель Мособлбанк находился под санкциями, и английский оператор сделки заблокировал перевод. Позже без ведома Кузнецова этот же оператор перевел замороженные деньги на его счет в лондонском банке Barclays. То, что бизнесмен сразу перевел средства в Сбербанк, не спасло его от миллионного штрафа.

Прочтите, это ВАЖНО:  Index TOP 20 — теперь инвестирование доступно каждому!

Дело уже передано в Страсбургский суд, но надежды на возвращение потерянных денег уже нет, заявил отец бизнесмена Вячеслав Кузнецов, который представляет его в суде.

— Мы прошли все инстанции в России, дошли до Силуанова, до руководителя налоговой службы. Все «за», все правильно, все хорошо. Эксперты Центробанка сделали заключение, что мы не виноваты в этом деле, но деньги никто возвратить не хочет. Поэтому сейчас дело в Страсбургском суде, и так оно уже лежит там полтора года.

— При этом же еще получается, что 31 млн рублей обесценивается.

— Естественно, что обесценивается. Конечно, когда будет решение Страсбургского суда, мы все это посчитаем. Наш Верховный суд тоже принял к рассмотрению, но пока тоже не назначено заседание.

О смягчении валютного контроля говорят уже не первый год. Законопроект о снижении штрафов за нерепатриацию в июле уже прошел первое чтение. Порог штрафа планируют опустить до 5-30% от выручки к 2020 году, но послабление пока не касается физических лиц.

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на €570 млн за «злоупотребление положением»

Европейская Комиссия оштрафовала международную платёжную систему MasterCard на 570 миллионов евро за «злоупотребление доминирующим положением на рынке» и ограничение возможностей европейского бизнеса, лишая его более выгодных условий, предлагаемых банками в других странах Европейского Союза.

Как выяснилось, Mastercard намеренно ограничивала возможность европейских клиентов пользоваться более выгодными услугами трансграничных платежей, которые банки предлагают в других странах Евросоюза, а также заставляла ритейлеров платить банковские сборы в той стране, где зарегистрирована их фирма. Стоимость платежей по картам целенаправленно увеличивалась за счет дополнительной комиссии. Антимонопольное расследование в отношении основанной в США платежной компании продолжалось с 2020г.

We decided to fine Mastercard over €570 million for obstructing merchants’ access to cross-border card payment services in the Single Market.
More information here → https://t.co/uAcnVnJAR7 pic.twitter.com/VW16XYfHgW

Маргрет Вестагер, руководитель Европейского союза по вопросам конкуренции, ставшего де-факто глобальным регулятором для крупных технологических компаний США, заявила, что, «не позволяя предпринимателям выбирать более выгодными сервисами банков в других государствах-членах блока, Mastercard искусственно повышала стоимость платежей, причиняя ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС».

Прочтите, это ВАЖНО:  Брокер GTOptions - официальный сайт, отзывы трейдеров, регистрация

Ввиду сотрудничества со следствием размер штрафа Mastercard был снижен на 10%. Однако сразу после того, как европейские власти оштрафовали компанию, котировки акции платежной системы снизились более чем на 0,5%.

Это не первый в истории случай, когда крупный банк или провайдер платежей был оштрафован за злоупотребление своей «властью». Обработка трансграничных платежей неизбежно осуществляется посреднической компанией, которая, пользуясь своим выгодным положением, диктует выбор конкретных банков и провайдеров платежей.

Однако благодаря блокчейн-технологии стало возможным отказаться от услуг третьих лиц и посредников, таких как Mastercard, проводя платежи напрямую между отправителем и получателем. Когда общество осознает преимущества цифровых финансовых технологий, в мире не останется места для подобных практик.

Основатель и управляющий партнер венчурной фирмы Morgan Creek Энтони Помплиано прокомментировал ситуацию с Mastercard следующим образом:

The EU just fined MasterCard more than $600 million for artificially raising card fees.

The legacy financial players can only win if you lose — what a horrendous business model.

Long Bitcoin, Short the Bankers!

«ЕК оштрафовала Mastercard почти на $600 млн за искусственное завышение комиссионных сборов. Устаревшие финансовые системы остаются на плаву только за счет обмана. Они выигрывают, когда Вы проигрываете — ужасная бизнес-модель! инвестируйте в биткойн, шортите банки!»

Напомним, в декабре полиция ФРГ 30 ноября провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире корпорации во Франкфурте-на-Майне. В рейде приняло участие более 170 сотрудников правоохранительных органов. Известно, что сотрудники банка способствовали созданию офшорных фирм для клиентов, чтобы отмывать средства, полученные преступным путем, и помогать уйти от уплаты налогов.

Также прошлом году один из крупнейших в мире банков P Morgan, по приговору Швейцарского Finma, также был признан виновным в отмывании денег.

Подписывайтесь на Bitnovosti в Telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий